近日，北海市公安局海城分局東街派出所成功摧毀一個(gè)洗轉(zhuǎn)資金的詐騙犯罪團(tuán)伙，抓獲犯罪嫌疑人7名，涉案流水超1900萬(wàn)元，獲利30萬(wàn)余元。

順藤摸瓜揪出“洗錢”團(tuán)伙

東街派出所通過(guò)對(duì)年前案件嫌疑人李某某的信息研判和追蹤，挖出一個(gè)以朱某林為首的詐騙“洗錢”的犯罪團(tuán)伙。經(jīng)查，2021年6月，朱某林聽(tīng)聞為境外電信網(wǎng)絡(luò)詐騙洗錢能輕松賺錢，便開(kāi)始了洗錢之旅。為擴(kuò)大收益，朱某林“招兵買馬”擴(kuò)大“陣營(yíng)”，招收李某某、朱某彬、陳某敏做團(tuán)隊(duì)卡頭，負(fù)責(zé)操作洗錢及牽線介紹銀行卡卡主，而朱某林則負(fù)責(zé)聯(lián)系上家拿單做任務(wù)。每次洗錢結(jié)束，朱某林得到2%提成，卡頭得到7.5%提成，卡頭再?gòu)奶岢芍谐槿」潭ń痤~分給卡主及放哨人。自去年6月至今，涉案七人洗錢資金流水超1900萬(wàn)元，累計(jì)非法獲利30萬(wàn)余元。

游手好閑合謀鋌而走險(xiǎn)

據(jù)介紹，落網(wǎng)的七人中，年紀(jì)最大的25歲，最小的只有17歲。他們整天不務(wù)正業(yè)、游手好閑，為了找錢玩游戲和滿足自身?yè)]霍，他們動(dòng)起了歪腦筋，明知“跑分”是洗錢違法犯罪，但懵懵懂懂的他們便被老鄉(xiāng)或同齡人拉入團(tuán)伙鋌而走險(xiǎn)。

為了逃避抓捕，他們每次作案要么是選擇駕車在合浦鄉(xiāng)鎮(zhèn)進(jìn)行流動(dòng)式洗錢操作，要么選擇在偏僻賓館開(kāi)房十幾天進(jìn)行窩點(diǎn)式操作。

雷霆出擊一個(gè)也別想逃

該所經(jīng)過(guò)對(duì)涉案銀行卡賬戶流水進(jìn)行逐個(gè)查詢和梳理，圍繞朱某林為首的犯罪團(tuán)伙線索深入偵查，掌握了犯罪團(tuán)伙成員的活動(dòng)規(guī)律，在海城公安相關(guān)警種協(xié)同配合下，展開(kāi)收網(wǎng)行動(dòng)。1月29日，民警在北海市某商場(chǎng)停車場(chǎng)將犯罪嫌疑人朱某林抓獲；2月10日，在長(zhǎng)青路某巷將朱某林的卡頭朱某彬、卡主黃某某抓獲；2月13日，在某民房將李某某的卡主吳某某抓獲；2月14日，在海城區(qū)某KTV將朱某林的同伙陳某敏、朱某慶、朱某輝抓獲。經(jīng)過(guò)審訊，上述嫌疑人均對(duì)涉嫌洗錢違法犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。

目前，朱某林、朱某彬、陳某敏等7名嫌疑人全部被海城公安分局依法刑事拘留，案件還在進(jìn)一步深挖中。（許瓊月）

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